增資公告

臺交所掛〔2022〕20號

受有關單位委托，臺州市產權交易所有限公司（以下簡稱“臺交所”）對浙江海正動物保健品有限公司（以下簡稱“海正動?！保┰鲑Y項目公開引進投資方，具體事宜公告如下：

一、標的、底價及保證金

本次增資標的為浙江海正動物保健品有限公司增資3億元，每股價格不低于6.2857元人民幣，增資金額3億元人民幣，報名時交納6000萬元人民幣增資保證金。

二、增資方式

征集到一家合格意向投資方報價不低于6.2857元人民幣/注冊資本的，經融資方確認后本次增資達成；合格意向投資方有二家及以上的，則采用競爭性談判方式（實施時間和方案另行通知）擇優選定投資方。

三、付款方式

投資方應在《增資協議》簽署后，五個工作日內一次性支付增資款。

四、投資方條件

（一） 意向投資者應為在中國境內（不含港澳臺地區）依法設立并有效存續的企業法人或合伙企業，股權結構清晰、不存在權屬糾紛，就本次認購的公司新增注冊資本不存在股份代持情形。

（二） 意向投資方的注冊資本應實繳到位，管理人和出資人均須具有良好的商業信用，無不良經營記錄。

（三） 本項目僅接受聯合體報名，聯合體須具備以下條件：

1) 聯合體各方投資者資金來源合法、清晰，具備足夠的資金支付能力，需出具合計不低于4.9億元的資金證明；

2) 聯合體由不超過3家的獨立主體（非自然人）構成，聯合體中至少有一方投資者在寵物醫療領域具有直接投資案例，其認購金額不得低于60%；

3) 聯合體各個投資主體的實際控制人或出資方均不直接或間接控制與海正動保主營業務有同業競爭的企業；

4) 聯合體中至少有一方投資者具有豐富的并購整合經驗及國內市場資本運作能力，具有分拆上市成功投資案例證明。

（四） 意向投資方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。

五、報名須知

（一）新投資方認購總額為3億元人民幣（報價不低于6.2857元人民幣/注冊資本）。

（二）凡報名者企業法人須持營業執照（或者其他注冊證明文件）復印件、公章、《增資投資申請書》、法人代表/執行事務合伙人身份證（委托書、委托人身份證、受托人身份證）、公司章程/合伙協議、相關決議、投資方條件要求的相關材料。報名時須足額繳付保證金（開戶單位：臺州市產權交易所有限公司，開戶行：浙江民泰商業銀行股份有限公司椒江市府大道支行，賬號：583016260800015）。

六、報名時間：2022年5月9日至2022年7月4日下午4：00前（上午8：30－11：30，下午14：00－16：00時，節假日除外）。

地址：臺州市產權交易所有限公司（臺州市市府大道777號浙江民泰商業銀行五樓511室）。

七、聯系人：潘女士   電話（傳真）：0576-88685180

八、具體情況詳見須知及相關說明。

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臺州市產權交易所有限公司

2022年5月9日